来源：箱涵管廊 发布时间：2024-06-05 02:45:54
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于2023年12月29日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于2024年1月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（一）审议通过了《关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的议案》。
为进一步完善公司在新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，同意公司拟使用自筹资金不超过12亿元人民币在深圳市龙华区投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”。
《公司关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的公告》详见2024年1月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（），供投资者查阅。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件的产能布局，满足客户产能配套需求，结合行业发展趋势及公司战略规划，公司拟使用自筹资金不超过12亿元人民币在深圳市龙华区投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”。
公司于2024年1月5日召开的第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于投资建设深圳新能源电池精密结构件生产基地项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（七）经营范围：一般经营项目是：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。许可经营项目是：普通货运。
（二）项目投资总额及资金来源：项目投资总额不超过12亿元人民币（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自筹资金。
（五）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置新能源电池精密结构件生产所需先进设备和设备安装等。
（六）项目经济效益：该项目拟建设一个高质、高效的智能化、自动化生产基地，主要生产新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件，全部达产后将实现年产值约33亿元人民币（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）。
公司本次投资建设“深圳新能源电池精密结构件生产基地项目”，是为了进一步完善公司新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件产能布局，更好的满足客户产能配套需求，增强公司的整体实力。本项目的实施将进一步扩大公司新能源电池精密结构件的有效产能，规模优势将降低公司产品单位研发、生产成本，公司整体盈利能力则会相应得到提升，有利于提高公司经济效益，提升公司核心竞争力，对公司财务状况和经营成果有积极影响。
新能源电池精密结构件作为动力电池、储能电池、消费类电池的重要组成部分，其市场需求情况受下游新能源汽车、储能、消费类电子产品市场推广情况、企业实际需求及相关产业政策影响，且市场竞争日趋激烈，如市场情况发生重大变化，将对本项目的经济效益产生影响。
在项目的筹建、投产等过程中，公司前期建设和营运资金投入需求较大，并且由于将形成规模较大的土地使用权、厂房、设备等固定资产、无形资产，后续的折旧、摊销费用也会对公司整体业绩带来一定的负面影响，如果项目的预期收益无法实现，可能影响公司整体的经营业绩和财务状况。
本次投资资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件市场和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次（临时）会议、公司2023年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于2023年11月25日、2023年12月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《公司第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-114）、《公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2023-115）及《公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-121）。
经营范围：一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。
